實(shí)時(shí)焦點(diǎn)：英國(guó)新規(guī)：加密交易所發(fā)現(xiàn)違反制裁相關(guān)行為必須上報(bào)
【資料圖】
加密貨幣交易所根據(jù)英國(guó)最新出臺(tái)的法規(guī)，在發(fā)現(xiàn)違反制裁相關(guān)行為之后必須要向英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。本法規(guī)的出臺(tái)是為了避免在俄烏沖突中有人通過(guò)加密貨幣的方式繞過(guò)西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁。
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官方指南于 8 月 30 日更新，明確將“加密資產(chǎn)”包括在對(duì)個(gè)人或公司實(shí)施制裁時(shí)必須凍結(jié)的資產(chǎn)中。除了比特幣、以太幣和 Tether 等數(shù)字貨幣外，加密資產(chǎn)還可以包括其他名義上有價(jià)值的數(shù)字資產(chǎn)，例如非同質(zhì)化代幣。
這項(xiàng)新法規(guī)由英國(guó)財(cái)政部的金融制裁實(shí)施辦公室制定，這意味著一旦加密貨幣交易所在發(fā)現(xiàn)可疑行為而不上報(bào)，將會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。根據(jù)規(guī)則，如果加密貨幣交易所懷疑其客戶之一受到制裁，或者懷疑違反制裁規(guī)定，則必須立即采取行動(dòng)——賦予他們對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、會(huì)計(jì)師、律師和珠寶商等專業(yè)人士類似的義務(wù)。
關(guān)鍵詞： Europe 英國(guó)新規(guī)加密交易所發(fā)現(xiàn)違反制裁相關(guān)行為
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