證券代碼：603007 證券簡稱：花王股份(603007,股吧)公告編號：2020-057 花王生態(tài)工程股份有限公司 關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次簽訂的協(xié)議是雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，具有較大不確定性，具體細(xì)節(jié)和實施進(jìn)度尚待進(jìn)一步落實和明確，后續(xù)合作內(nèi)容需在各方履行相應(yīng)的審批程序后，以簽訂的具體合作協(xié)議和業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)。 ●目前合作對方的具體出資安排和出資進(jìn)度尚未確定，需待盡調(diào)后再行明確。 ●因具體合作協(xié)議尚未簽訂，本協(xié)議短期內(nèi)對公司業(yè)績不會產(chǎn)生影響，未來業(yè)務(wù)合作情況將另行公告。

一、協(xié)議簽署的概況 2020 年 7 月 24 日，花王生態(tài)工程股份有限公司(以下簡稱“公司”、“花王 股份”)與新疆水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“新疆水利”)簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方企業(yè)將以水利工程及配套項目的承接、施工等合作為契機(jī)，通過共同投資設(shè)立新疆水利水電建設(shè)集團(tuán)工程有限公司為核心，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域長處與優(yōu)勢，實現(xiàn)服務(wù)新疆水利事業(yè)，增強(qiáng)合作公司核心競爭力的總目標(biāo)。 本協(xié)議是經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性協(xié)議，無需提交公司董事會或股東大會審議。公司將根據(jù)合作事項的進(jìn)展情況履行決策程序和信息披露義務(wù)。

二、企業(yè)情況介紹 (一)合作對方 新疆水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的 國有大型企業(yè)新疆水利投資控股有限公司的全資子公司，成立于 2019 年 11 月15 日，注冊資本：1 億元，法定代表人：汪彬，經(jīng)營范圍：水利水電、市政公用、公路、房屋建筑、送變電工程、環(huán)境與生態(tài)治理工程的施工總承包、工程總承包;機(jī)電設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造與安裝;基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、經(jīng)營管理;項目管理、工程咨詢與工程技術(shù)服務(wù);工程勘察、設(shè)計、試驗檢測;承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目。 (二)標(biāo)的公司 新疆花王水利工程有限公司為花王股份全資子公司，成立于 2018 年 4 月 18 日，擁有水利水電工程施工總承包一級資質(zhì)，注冊資本：1 億元，法定代表人：田菊圣，經(jīng)營范圍主要包括：建筑工程，地基基礎(chǔ)工程，冶金工程，消防工程，起重設(shè)備安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，建筑裝飾裝修，建筑幕墻，機(jī)電工程，城市道路照明工程，勞務(wù)分包，市政公用工程，園林綠化，古建筑工程，環(huán)保工程，電子與智能化工程，特種設(shè)備工程，防水防腐工程，橋梁工程，公路工程，水利水電工程，電力工程，輸變電工程，維修服務(wù);預(yù)拌混凝土銷售;租賃模板腳手架。 (三)標(biāo)的公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計) 單位：元 科目 2019 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 338.05 負(fù)債總額 2,000.00 營業(yè)收入 0.00 凈利潤 -1,661.95

三、協(xié)議的主要內(nèi)容 雙方簽訂協(xié)議后，由新疆水利按照新疆維吾爾自治區(qū)國資委投資管理辦法的相關(guān)要求，對新疆花王水利工程有限公司(以下簡稱“新疆花王”)進(jìn)行盡職調(diào)查等相關(guān)工作，收購花王股份持有的新疆花王 51%股權(quán)的形式進(jìn)行合作。收購?fù)瓿珊?，新疆水利持有新疆花?51%股權(quán)，花王股份持有新疆花王 49%股權(quán)，并將新疆花王的公司名稱更改為新疆水利水電建設(shè)集團(tuán)工程有限公司(以下簡稱 “工程公司”)。 工程公司設(shè)董事會，新疆水利委派董事 2 人，花王股份委派董事 1 人，董事 長(兼法定代表人)由新疆水利委派。工程公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 1 人，由花王股份委派。公司經(jīng)營層設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人，總經(jīng)理由新疆水利委派1 人，副總經(jīng)理由花王股份委派 2 人;財務(wù)總監(jiān)由新疆水利委派。 工程公司主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括承接水利基礎(chǔ)設(shè)施、市政公路基礎(chǔ)設(shè)施、區(qū)域及流域環(huán)境治理、智慧城市建設(shè)等項目。鑒于新疆及其周邊廣闊的業(yè)務(wù)市場，公司與新疆水利將以工程公司為核心，建立信息、資源共享機(jī)制，就項目投融資與建設(shè)、市場開發(fā)、經(jīng)營運營、人力資源、技術(shù)合作、產(chǎn)融結(jié)合等方面建立友好交流和長期合作，公司將結(jié)合本次戰(zhàn)略合作，通過工程公司及其相關(guān)資源大力拓展新疆等西部地區(qū)業(yè)務(wù)。 四、重大風(fēng)險提示 (一)本次簽訂的協(xié)議是雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，具有較大不確定性，具體細(xì)節(jié)和實施進(jìn)度尚待進(jìn)一步落實和明確，后續(xù)合作內(nèi)容需在各方履行相應(yīng)的審批程序后，以簽訂的具體合作協(xié)議和業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)。 (二)目前合作對方的具體出資安排和出資進(jìn)度尚未確定，需待盡調(diào)后再行明確。 (三)因具體合作協(xié)議尚未簽訂，本協(xié)議短期內(nèi)對公司業(yè)績不會產(chǎn)生影響，如未來能夠順利實施并另行簽訂了具體合作協(xié)議，將為公司持續(xù)發(fā)展提供業(yè)務(wù)支持，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生長期積極的影響。 本協(xié)議可能存在和發(fā)生其他不可預(yù)見或無法預(yù)期的履行風(fēng)險，公司將根據(jù)合作事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。 花王生態(tài)工程股份有限公司董事會 2020 年 7 月 27 日