3月14日上午，證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案、兩起操縱市場案。其中，廈門北八道集團操縱市場案尤其引人注目，因為證監會將對北八道集團罰沒款總計約55億元，為目前為止證監會行政處罰歷史上金額最高罰款。

操縱多只次新股被頂格處罰

證監會披露，廈門北八道集團涉嫌多賬戶、運用杠桿資金巨額操縱包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等多只次新股股票，累計獲利9.45億元人民幣。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰款總計約55億元。

據證監會介紹，經調查發現，去年2月至5月期間，廈門北八道集團及其實際控制人組建了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介籌集資金數十億元，利用300多個股票賬戶，采用“頻繁對倒成交”、“盤中拉抬股價”、“快速封漲停”等異常交易手法炒作多只次新股股票，涉嫌操縱市場。在調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據還曾抓傷證監會稽查人員。

江陰銀行股價“過山車”

北八道集團操縱這幾只次新股股票的時間為去年2月至5月。而在此期間，被操縱的三只股票股價均出現了異動。其中，和勝股份在去年2月6日至15日股價累計上漲95.53%;張家港行在去年2月6日至21日累計上漲135.19%;江陰銀行更是走出了過山車般的行情。

江陰銀行于2016年9月上市，上市價格為5.99元，連續十個漲停板后才開板，開板時最高價為17.3元/股，隨后股價進入回調階段。到了2017年2月，該股迎來了“第二春”。當年2月10日，該股開盤價為10.16元/股。在隨后的2個多月時間里，該股收出8個漲停板。當年4月28日，該股盤中最高價為24.01元，漲幅高達136%。然而好景不長，在此后的一個多月里，江陰銀行股價便開始極速下滑。截至2017年6月1日，該股報收11.61元/股，21個交易日跌幅近52%。如此走勢，確實令人心驚肉跳。

2018年3月14日，這三只股票股價均有所下跌。其中，張家港行收跌3.79%，和勝股份下跌2.45%，江陰銀行下跌2.13%，

●北八道集團實控人十分低調

如此操縱市場的北八道集團到底有啥背景？

據了解，北八道(廈門)物流集團有限公司為一家擁有龐大資源的物流公司，但其官方信息不多。知情人士透露，北八道集團的實際控制人為林慶豐，為人十分低調，行業外知之甚少，從集裝箱運煤起家，發跡于河南省三門峽市。

有關北八道集團企業負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業報告》。該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定制游艇——“法拉帝800”，領先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。

此前，有媒體報道稱，北八道物流集團有限公司占據了鐵路集裝箱貨運的龐大市場份額，且涉嫌違法違規行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。此外，據天眼查顯示，北八道物流集團有限公司因多種合同糾紛而產生的法律訴訟有15項。

曾與象嶼股份成立合資公司

在資本市場方面，北八道未曾出現在上市公司前十大股東名單中，但該公司曾與上市公司象嶼股份(600057)有過合作。2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團有限公司合資設立的廈門象道物流有限公司已完成工商注冊登記手續，象道物流注冊資本15億元，公司持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設立后，將充分利用公司與北八道物流的各自優勢，開展鐵路物流服務、大宗商品全程供應鏈服務等業務。

據當時公告顯示，象道物流的控股股東北八道物流成立于2013年，注冊資本5億元，法定代表人林育志。北八道物流從事國內鐵路集裝箱物流業務，擁有40多個鐵路網點布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面，擁有核心物流節點的鐵路場站、專用線資源以及專業的服務能力。

不過在2017年8月，北八道集團將持有的象道物流60%股權轉讓給廈門五店港物流供應鏈有限公司。今年2月28日，象嶼股份公告擬以自有資金收購五店港物流持有的象道物流20%股權。

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