2月9日，犯下“史上第二大比特幣盜竊案”的“雌雄大盜”高調(diào)落網(wǎng)，查獲“贓款”高達(dá)36億美元，一時(shí)間輿論嘩然，各方人士情緒相當(dāng)復(fù)雜。有揚(yáng)眉吐氣的美國司法部，有喜上眉梢的Bitfinex交易所，有黯然神傷的大盜夫婦，也有滿頭疑問的吃瓜群眾。

比特幣還是那個(gè)比特幣，“去中心化”機(jī)制之下的不可追蹤性并沒有改變。但關(guān)鍵的問題在于，轉(zhuǎn)移時(shí)的“據(jù)點(diǎn)”被裝備升級后的美國司法部發(fā)現(xiàn)了。

說好的不可追蹤呢？要怪只怪“黑市”被端……

據(jù)華爾街曰報(bào)等多家媒體報(bào)道，“雌雄大盜”并不是直接將被盜比特幣從Bitfinex交易所發(fā)送至Lichtenstein名下的數(shù)字錢包，而是在中間經(jīng)過了名叫AlphaBay的“暗網(wǎng)市場”。

AlphaBay是當(dāng)時(shí)同類型網(wǎng)站中規(guī)模最大的，牽涉毒品、虛假文件等多種非法交易。

大盜夫婦通過能夠隱藏身份的特殊瀏覽器訪問該網(wǎng)站，并在上面使用“混合器”來“分解”數(shù)字貨幣交易。這種服務(wù)可以先接受用戶的數(shù)字貨幣，之后才返還不同的貨幣來防止執(zhí)法人員的追蹤。

操作很復(fù)雜，調(diào)查難度大！然而美國司法部用戰(zhàn)略上的成功彌補(bǔ)了戰(zhàn)術(shù)上的不足。

就在“雌雄大盜”將比特幣從Bitfinex交易所盜出，通過AlphaBay進(jìn)行操作的6個(gè)月后，這個(gè)神秘的暗網(wǎng)網(wǎng)站直接被關(guān)了。

據(jù)美國新聞網(wǎng)站W(wǎng)IRED報(bào)道，2017年7月，美國聯(lián)邦調(diào)查局、美國緝毒局（DEA）和泰國警方聯(lián)合逮捕了AlphaBay管理員Alexandre Cazes，并沒收了其位于立陶宛的服務(wù)器。

雖然據(jù)華爾街曰報(bào)透露，該案件檢察官并沒有直接說明最初是如何將被盜資金和“雌雄大盜”聯(lián)系起來的，但是數(shù)字貨幣分析公司Elliptic Enterprises Ltd．的聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Robinson認(rèn)為，美國司法部很可能就是通過AlphaBay網(wǎng)站鎖定了這對夫婦。

Robinson（在沒收服務(wù)器之后）對此表示：政府可能訪問AlphaBay的內(nèi)部交易日志，從而追蹤到失竊的Bitfinex資金。

服務(wù)器上的數(shù)據(jù)可以讓調(diào)查人員追蹤資金流向，由此確定Lichtenstein的提款行為以及之后的具體行蹤。

華盛頓郵報(bào)更是直接透露，根據(jù)美國國稅局（IRS）的說法，在AlphaBay網(wǎng)站上的提款記錄最終被追蹤到一組數(shù)字貨幣的交易所賬戶，其中一些是在大盜夫婦的名下，并且有兩個(gè)賬戶共享了來自美國紐約同一地點(diǎn)的登陸信息。

而除了通過AlphaBay來洗錢之外，美國國稅局還指出夫婦還通過“跳鏈”這種復(fù)雜技術(shù)來“洗掉”被盜資金的痕跡。

就是換成另外一種數(shù)字貨幣（比如門羅幣），并通過混合多個(gè)門羅幣用戶的交易（既有真實(shí)交易也有虛擬交易）來混淆其在區(qū)塊鏈中的資金痕跡。

然而今天的司法部已經(jīng)不是五年前的司法部，裝備升級的威力不容小覷，資金的轉(zhuǎn)移痕跡還是被追蹤到了。

裝備升級！

在過去數(shù)年間，美國政府已經(jīng)建立了追蹤被盜數(shù)字貨幣的調(diào)查機(jī)制，對傳統(tǒng)的調(diào)查方法進(jìn)行了更新補(bǔ)充。

美國司法部目前已經(jīng)與包括Chainalysis Inc．和Elliptic在內(nèi)的分析公司，以及Anchorage Digital在內(nèi)的數(shù)字銀行簽訂了合作協(xié)議，力求構(gòu)建能夠追蹤整個(gè)區(qū)塊鏈中非法資金的軟件程序。

就在去年10月，美國司法部成立了數(shù)字貨幣執(zhí)法小組（NCET），專門應(yīng)對日益泛濫的數(shù)字貨幣犯罪行為，特別是上面提到的為洗錢提供基礎(chǔ)設(shè)施和混幣服務(wù)。這說的不就是AlphaBay和混合門羅幣這兩條洗錢線路嘛！

雌雄大盜：感覺我們被針對了。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 36億美元盜竊案背后：比特幣&ldquo雌雄